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开店宝刷卡机收央行千万级罚单 乐刷pos机也同步被罚…元...开店宝app官方网站
发表时间：2023-07-09     阅读次数：


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pos机商城（http://www.pospay39.com/）讯：


近日，中国人民银行郑州市中心支行公布了最新的行政处罚公告信息。开店宝支付河南省分行因两次违规被中国人民银行罚款1940万元。同时，一名责任人受到了共同惩罚。



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具体来看，开店宝支付河南分公司存在以下违法行为：
1.违反特约商户管理规定；
2.与身份不明的客户进行交易

谷扣俊（时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导小组组长）因负责与身份不明客户的交易被罚款2.4万元。
需要注意的是，这不是开店宝支付今年第一次收到巨额罚单。今年1月30日，中国人民银行福州中心支行发布了一批行政处罚公示信息，其中开点宝支付福州分行因违规被罚款600余万元。

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具体而言，开店宝支付服务有限公司有限公司福州分公司的违法行为包括：部分业务风险控制制度不健全；未按规定真实、完整地发送交易信息的；未按照规定停止为连续一年未发生交易的受理终端或支付代码提供支付服务的；为不符合条件的特约商户提供T+0资金结算服务；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明客户的交易；未按要求提供投诉处理反馈。

对此，中国人民银行福州中心支行决定依法对开店宝支付福州分行依法给予警告，没收违法所得182150.69元，并处罚款628万元。

同时相关责任人曾云燕（时任开店宝支付福州分公司总经理）对开店宝的部分违规行为负有责任，被福州市人民银行给予警告，并处罚款19.5万元。



乐刷长春分公司被罚29万元


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日前，中国人民银行长春中心支行公布了最新的行政处罚公示信息。乐刷长春分行因违反清算管理规定被处以罚款29万元。
 
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