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违反商户管理等规定，融宝支付公司被罚361万，融宝支付为什么向卡里转钱啊
发表时间：2023-12-02     阅读次数：


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据央行网站1日消息，天津融宝支付网络有限公司(下称：融宝支付)因违反账户管理规定等6项违法行为，已被警告并罚款361.56万元。



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行政处罚决定书显示，融宝支付违法行为包括：
1、违反账户管理规定；
2、违反商户管理规定的；
3、违反清算管理规定的；
4、未按规定履行客户身份识别义务的；
5、未按规定保存客户身份信息和交易记录的；
6、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的。

此外，时任融宝支付销售总监任某对违反清算管理规定行为负有责任，被中国人民银行给予警告并罚款6.5万元；荣宝支付原执行副经理曲某杰对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份信息和交易记录、未按要求提交大额交易报告或可疑交易报告负有责任。他被罚款105000元。

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融宝支付成立于2011年2月28日。2012年6月27日取得中国人民银行《支付业务许可证》，2017年6月26日成功换发。业务类型为互联网支付和手机支付，覆盖全国。
 
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